環(huán)球新動(dòng)態(tài)：福建華通銀行被罰97萬 未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等

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北京6月8日訊中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站昨日公布的福州中支行政處罰信息公示表（福銀罰決字〔2023〕26號(hào)-31號(hào)）顯示，福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款97萬元。

古進(jìn)意時(shí)任福建華通銀行股份有限公司首席信息官兼信息科技部負(fù)責(zé)人，對(duì)福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款4.5萬元。

陸曉路時(shí)任福建華通銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，對(duì)福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款1.5萬元。

劉偉時(shí)任福建華通銀行股份有限公司行長助理兼網(wǎng)絡(luò)金融部負(fù)責(zé)人，對(duì)福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款4.5萬元。

劉萍時(shí)任福建華通銀行股份有限公司法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人，對(duì)福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款1.5萬元。

趙廣華時(shí)任福建華通銀行股份有限公司消費(fèi)金融部負(fù)責(zé)人，對(duì)福建華通銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行福州中心支行對(duì)其罰款4.5萬元。

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