國家外匯局通報 個人私購?fù)鈪R境外買房被罰2497萬元

20日，國家外匯局通報了一批外匯違規(guī)案例。本次通報的17個外匯違規(guī)案例包括3起虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯、1起違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、6起公司逃匯，1起個人分拆售付匯、5起個人非法或私自買賣外匯和1起個人分拆逃匯，時間跨度從2011年至2018年。

近幾年來，為加強對外匯市場的監(jiān)測，國家外匯局升級科技手段，通過建立多個監(jiān)測系統(tǒng)如貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)、服務(wù)貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)、個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)，動態(tài)掌握外匯市場的資金流動情況。目前外匯局對外匯資金的總體監(jiān)管原則主要是篩選線索、抓大放小進(jìn)行核查、抓出典型違規(guī)案例予以處罰震懾。

本次通報的5起銀行違規(guī)案例中，被罰銀行均是因為業(yè)務(wù)真實性背景審核不嚴(yán)造成。6家企業(yè)被通報的原因都是逃匯，其中最大的一筆罰單是廣州飏帆貿(mào)易有限公司在2016年5月至2017年6月期間使用虛假提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯9285.8萬美元，被處以罰款3734萬元人民幣，且處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

在收到外匯局罰單的幾人中，罰金最大的一筆來自私自買賣外匯的浙江籍洪某。2011年2月至2015年10月，洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用于在境外購買房產(chǎn)等，構(gòu)成私自買賣外匯行為，被處以罰款2497萬元人民幣。外匯局同時對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

央行副行長、國家外匯局局長潘功勝近日公開表示，近年來我國在應(yīng)對外匯市場波動方面積累了豐富的經(jīng)驗和充足的政策工具，根據(jù)形勢變化將采取必要的逆周期調(diào)節(jié)措施，加強宏觀審慎管理。“我們完全有基礎(chǔ)、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩(wěn)定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。”他說。