人行廣州分行：進一步提升跨境監管合力 建立粵澳跨境洗錢風險監測合作機制

中國人民銀行廣州分行14日舉行發布會，中國人民銀行廣州分行反洗錢處處長李波介紹，將結合粵澳兩地洗錢風險防控的新趨勢、新特點，適時開展聯合風險評估，深化完善有關試點工作，探討建立粵澳跨境洗錢風險監測合作機制，進一步提升跨境監管合力。

據介紹，面對粵港澳大灣區跨境洗錢案件風險防控的新形勢，2020年，中國人民銀行廣州分行在總行的指導下，牽頭召開首屆粵澳反洗錢交流研討會，會同澳門金融管理局初步建立跨境新型金融項目產品洗錢風險評估機制。

中國人民銀行廣州分行聯合澳門金融管理局啟動了“粵澳同一金融集團內部反洗錢關注名單聯動核查”試點工作，提升跨境洗錢風險防控成效。

李波還介紹，近年來廣東反洗錢工作取得積極進展。目前，中國人民銀行廣州分行已建成立足風險評估和執法檢查“雙支柱”，覆蓋銀行、證券、保險和第三方支付等行業2026家義務機構，制度完善、機制健全、運行良好的反洗錢監管體系。

2020年中國人民銀行廣州分行依法對違法情節嚴重的20家義務機構及相關責任人進行反洗錢行政處罰，處罰金額合計1265.4萬元(人民幣，下同)，處罰金額同比增長39.4%。

2020年，中國人民銀行廣州分行還配合有關部門開展案件協查1005宗，協助破獲涉黑涉惡、非法集資、網絡賭博、電信詐騙等案件77宗，涉案金額超2000億元。

同時，中國人民銀行廣州分行深挖上游犯罪的洗錢線索，聯合公檢法等部門推動廣東地區洗錢罪判決數量實現從2018年1宗到2020年11宗的突破式增長，實現對上游犯罪和轉移清洗犯罪資金活動的全鏈條打擊。