吉林省公布5起經濟犯罪典型案例及相關預警提示

在第12個“5·15”全國公安機關打擊防范經濟犯罪宣傳日到來之際，記者從省公安廳了解，2020年，全省公安經偵部門聚焦“創建全國最安全省份”工作目標，堅持主動作為，統籌抓好戰疫情、保安全、護穩定、促發展各項工作落實，突出重點，嚴厲打擊各類經濟犯罪活動，全省共立經濟犯罪案件1788起，抓獲犯罪嫌疑人1943名，挽回經濟損失31.7億元，重點領域發案大幅下降，有力維護了全省市場經濟秩序。

為提高企業和個人識別、防范經濟犯罪能力，省公安廳從2020年全省公安經偵部門偵破的經濟犯罪案件中選取5起典型案例予以公布，并有針對性作出預警提示。

5起典型案例及相關預警提示如下：

1.吉林市公安經偵部門破獲特大地下錢莊案件

2020年2月，吉林市公安局經偵支隊成功破獲我省有史以來涉案交易規模最大的地下錢莊案件。經查，張某某等16名犯罪嫌疑人于2015年8月至案發，采取境內外對敲方式，為國內8個省市地區20家企業提供非法買賣盧布、美元等外匯收入服務，資金交易規模達930億余元。

預警提示：依照法律規定，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業務的，擾亂市場秩序，情節嚴重的涉嫌非法經營罪。企業和個人要通過正規渠道買賣外匯，切勿通過掮客或“地下錢莊”等非法手段進行資金跨境轉移，以免造成經濟損失，甚至承擔法律責任。

2.長春市公安經偵部門破獲某經貿有限公司涉嫌虛開發票案

2020年7月，長春市公安局經偵支隊成功破獲某經貿有限公司涉嫌虛開發票案，抓獲犯罪嫌疑人11名。經查，2016年10月至2018年12月期間，以韓某為首的犯罪團伙在長春市多個城區注冊成立161家“空殼”公司，以收取開票費的方式大肆對外虛開增值稅專用發票和普通發票共計4萬余份，涉票金額達7.2億元，受票企業涉及13個省市數千家公司。

預警提示：無真實貨物交易，利用空殼公司虛開發票、倒賣發票的屬于違法犯罪行為。廣大人民群眾，不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊公司，實施虛開發票等犯罪活動，本人將會被列入征信黑名單，承擔一定法律責任。

3.通化市公安經偵部門破獲某工程有限公司涉嫌串通招投標案

2020年4月，通化市公安局高新分局經偵大隊成功破獲輝南某工程公司串通招投標案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經查，該公司在承攬通化市某醫院樓內裝修改造工程時，通過提交虛假證明文件，采取與其他公司圍標的方式，非法獲取該項目中標資格，涉案金額1192萬余元。

預警提示：各招標單位在招標前要嚴格審核投標人資質依規，對招投標過程加強監督，對中標項目開展事后跟蹤檢查，防止串通投標問題發生。

4.延邊州公安經偵部門破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案

2020年12月，延邊州公安局經偵支隊成功破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案，抓獲安某等3名犯罪嫌疑人。經查，延邊某建筑公司虛構貸款用途，通過向某農村商業銀行提供虛假抵押物、虛假財務報表等資料，騙取該銀行貸款3000萬元人民幣。

預警提示：按照法律規定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他特別嚴重情節的，將被依法追究刑事責任。

5.延邊州公安經偵部門成功破獲非法經營烤煙案件

2020年6月，延邊州汪清縣公安局經偵大隊成功破獲安某等人非法經營烤煙案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲煙葉36.44噸，煙絲6.34噸，搗毀生產及倉儲窩點共8處，扣押生產煙絲設備8臺，扣押涉案車輛4臺。經查，2016年至2020年期間，安某等人在未取得煙草經營許可資質的情況下，從外地購買煙絲加工設備，組建犯罪團伙，大肆非法收購煙葉并加工成煙絲后銷售至多個地區，涉案總價值約5000余萬元。

預警提示：煙草制品是特殊消費品，實行專賣許可制度。未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產、批發、零售許可證等許可證明，不許從事相關煙草生產交易行為，否則將承擔刑事責任。

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長春市公安局開展

“5·15”經濟犯罪宣傳日活動

為進一步深化“萬警進萬家，我為群眾辦事”愛民實踐活動成效，增強社會公眾對“5·15”宣傳的認知度，擴大宣傳效果和影響，讓更多群眾了解經濟犯罪具體范圍，增強防范意識，5月15日，長春市公安局經偵支隊在人民廣場和桂林路商圈開展了主題為“與民同心，為您守護”的主題宣傳活動。

活動中，經偵支隊通過懸掛標語、現場講解、散發宣傳資料等多種形式向公眾傳授經濟犯罪防范常識，民警圍繞假幣、洗錢、金融、涉稅、非法集資、傳銷、商貿等領域社會危害嚴重、社會公眾廣為關注的經濟犯罪活動，介紹犯罪形式特點，剖析典型案例，講解犯罪伎倆，充分展示長春經偵忠誠履職、打擊犯罪、保障民生、服務發展的堅定決心和顯著戰果。

當日，兩個會場共計懸掛條幅10余條，發放宣傳資料2000余份，接受群眾現場咨詢200余次。與此同時，支隊還派出了宣傳分隊，深入社區、企業、養老院等20余家單位，用通俗易懂的語言，貼近百姓生活的案例，開展系列宣傳活動，營造了濃厚的宣傳氛圍。

據統計，2020年，全市經偵部門共破獲經濟犯罪案件475起，協查案件900余起，抓獲犯罪嫌疑人738名，有力的打擊了市經濟犯罪，維護了人民群眾財產安全和經濟社會大局穩定。

2021年，經偵支隊將繼續提升打擊質效，強化大案攻堅能力，堅決維護全市政治安全、經濟安全和社會穩定，為加快建設幸福長春做出更大貢獻。

東亞經貿新聞記者

在第12個“5·15”全國公安機關打擊防范經濟犯罪宣傳日到來之際，記者從省公安廳了解，2020年，全省公安經偵部門聚焦“創建全國最安全省份”工作目標，堅持主動作為，統籌抓好戰疫情、保安全、護穩定、促發展各項工作落實，突出重點，嚴厲打擊各類經濟犯罪活動，全省共立經濟犯罪案件1788起，抓獲犯罪嫌疑人1943名，挽回經濟損失31.7億元，重點領域發案大幅下降，有力維護了全省市場經濟秩序。

為提高企業和個人識別、防范經濟犯罪能力，省公安廳從2020年全省公安經偵部門偵破的經濟犯罪案件中選取5起典型案例予以公布，并有針對性作出預警提示。

5起典型案例及相關預警提示如下：

1.吉林市公安經偵部門破獲特大地下錢莊案件

2020年2月，吉林市公安局經偵支隊成功破獲我省有史以來涉案交易規模最大的地下錢莊案件。經查，張某某等16名犯罪嫌疑人于2015年8月至案發，采取境內外對敲方式，為國內8個省市地區20家企業提供非法買賣盧布、美元等外匯收入服務，資金交易規模達930億余元。

預警提示：依照法律規定，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業務的，擾亂市場秩序，情節嚴重的涉嫌非法經營罪。企業和個人要通過正規渠道買賣外匯，切勿通過掮客或“地下錢莊”等非法手段進行資金跨境轉移，以免造成經濟損失，甚至承擔法律責任。

2.長春市公安經偵部門破獲某經貿有限公司涉嫌虛開發票案

2020年7月，長春市公安局經偵支隊成功破獲某經貿有限公司涉嫌虛開發票案，抓獲犯罪嫌疑人11名。經查，2016年10月至2018年12月期間，以韓某為首的犯罪團伙在長春市多個城區注冊成立161家“空殼”公司，以收取開票費的方式大肆對外虛開增值稅專用發票和普通發票共計4萬余份，涉票金額達7.2億元，受票企業涉及13個省市數千家公司。

預警提示：無真實貨物交易，利用空殼公司虛開發票、倒賣發票的屬于違法犯罪行為。廣大人民群眾，不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊公司，實施虛開發票等犯罪活動，本人將會被列入征信黑名單，承擔一定法律責任。

3.通化市公安經偵部門破獲某工程有限公司涉嫌串通招投標案

2020年4月，通化市公安局高新分局經偵大隊成功破獲輝南某工程公司串通招投標案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經查，該公司在承攬通化市某醫院樓內裝修改造工程時，通過提交虛假證明文件，采取與其他公司圍標的方式，非法獲取該項目中標資格，涉案金額1192萬余元。

預警提示：各招標單位在招標前要嚴格審核投標人資質依規，對招投標過程加強監督，對中標項目開展事后跟蹤檢查，防止串通投標問題發生。

4.延邊州公安經偵部門破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案

2020年12月，延邊州公安局經偵支隊成功破獲延邊某建筑公司涉嫌騙取貸款案，抓獲安某等3名犯罪嫌疑人。經查，延邊某建筑公司虛構貸款用途，通過向某農村商業銀行提供虛假抵押物、虛假財務報表等資料，騙取該銀行貸款3000萬元人民幣。

預警提示：按照法律規定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他特別嚴重情節的，將被依法追究刑事責任。

5.延邊州公安經偵部門成功破獲非法經營烤煙案件

2020年6月，延邊州汪清縣公安局經偵大隊成功破獲安某等人非法經營烤煙案件，抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲煙葉36.44噸，煙絲6.34噸，搗毀生產及倉儲窩點共8處，扣押生產煙絲設備8臺，扣押涉案車輛4臺。經查，2016年至2020年期間，安某等人在未取得煙草經營許可資質的情況下，從外地購買煙絲加工設備，組建犯罪團伙，大肆非法收購煙葉并加工成煙絲后銷售至多個地區，涉案總價值約5000余萬元。

預警提示：煙草制品是特殊消費品，實行專賣許可制度。未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產、批發、零售許可證等許可證明，不許從事相關煙草生產交易行為，否則將承擔刑事責任。

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長春市公安局開展

“5·15”經濟犯罪宣傳日活動

為進一步深化“萬警進萬家，我為群眾辦事”愛民實踐活動成效，增強社會公眾對“5·15”宣傳的認知度，擴大宣傳效果和影響，讓更多群眾了解經濟犯罪具體范圍，增強防范意識，5月15日，長春市公安局經偵支隊在人民廣場和桂林路商圈開展了主題為“與民同心，為您守護”的主題宣傳活動。

活動中，經偵支隊通過懸掛標語、現場講解、散發宣傳資料等多種形式向公眾傳授經濟犯罪防范常識，民警圍繞假幣、洗錢、金融、涉稅、非法集資、傳銷、商貿等領域社會危害嚴重、社會公眾廣為關注的經濟犯罪活動，介紹犯罪形式特點，剖析典型案例，講解犯罪伎倆，充分展示長春經偵忠誠履職、打擊犯罪、保障民生、服務發展的堅定決心和顯著戰果。

當日，兩個會場共計懸掛條幅10余條，發放宣傳資料2000余份，接受群眾現場咨詢200余次。與此同時，支隊還派出了宣傳分隊，深入社區、企業、養老院等20余家單位，用通俗易懂的語言，貼近百姓生活的案例，開展系列宣傳活動，營造了濃厚的宣傳氛圍。

據統計，2020年，全市經偵部門共破獲經濟犯罪案件475起，協查案件900余起，抓獲犯罪嫌疑人738名，有力的打擊了市經濟犯罪，維護了人民群眾財產安全和經濟社會大局穩定。

2021年，經偵支隊將繼續提升打擊質效，強化大案攻堅能力，堅決維護全市政治安全、經濟安全和社會穩定，為加快建設幸福長春做出更大貢獻。