上海檢察機關對“承興系”公司合同詐騙案提起公訴

記者24日從上海市人民檢察院第二分院獲悉，該院近日依法以涉嫌合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪對廣東承興控股集團有限公司、廣東中誠實業控股有限公司、廣東康安貿易有限公司等公司(以下統稱“承興系”公司)實際控制人羅靜、資金部總監羅嵐提起公訴;依法以涉嫌合同詐騙罪對“承興系”公司運營一部經理梁志斌等8名被告人提起公訴。該案系上海檢察機關辦理的涉案金額最大的合同詐騙案。

上海市人民檢察院第二分院起訴指控：2015年2月至2019年6月，被告人羅靜、羅嵐在經營“承興系”公司過程中，利用與知名公司的業務合作背景，親自或指使梁志斌等8名被告人，通過私刻其他公司印章、偽造購銷合同等方式，虛構應收賬款，與被害單位簽訂應收賬款轉讓及回購協議等合同，并假冒其他公司員工身份，截留并偽造應收賬款債權確認文書。截至案發，造成被害單位經濟損失共計80余億元。

2016年9月起，在“承興系”公司騙取被害單位融資款過程中，為擴大融資規模、加快融資業務辦理進度，經羅靜批準，羅嵐多次向業務相對方有關工作人員行賄港幣共計300余萬元。