涉案資金1.4億元 一個以培訓開設網店為名實施詐騙的犯罪團伙被抓

今年4月初，市公安局偵情指(反詐)中心在對全市一季度詐騙案件進行梳理時，溧水區接報的一起網絡詐騙案件引起民警的注意。在對這件案值不大、看似普通的電詐案件進行研判、追蹤后，一個以培訓開設網店、幫助運營、流量扶持為名實施詐騙的犯罪團伙逐漸浮出水面。經過摸排，該公司下轄4家分公司，團伙成員400余名，涉案資金流水高達1.4億元，案件受害者多達8000余人。

鑒于案情復雜、涉及金額大、受害人分布廣、作案窩點在外省等特點，市公安局抽調精兵強將成立“4·24”電信詐騙專案組。5月12日，專案組于外省某市集中收網，現場共抓獲涉案團伙成員450余人，繳獲電腦、手機等作案工具千余臺。7月14日，市公安局對外發布了這一案件的偵破過程。

循線追蹤，小案牽出大團伙

今年2月，李某在某平臺上看到“無門檻開店”的廣告視頻后萌生了開店的想法，在與客服聯系后，對方以“輔導其開設網店”為由，讓李某繳納498元學費。網店開設后，對方向李某介紹，如果想要提升店鋪流量，實現店鋪快速盈利，還可購買公司“一對一”輔導套餐，套餐分白銀、黃金、鉆石、皇冠等級別，價格從4580至12880元不等。購買套餐后，會有金牌培訓師對其進行教學。在客服的誘導下，李某購買了價值12880元的“皇冠”套餐。李某在購買套餐后發現培訓效果并不理想，直至手機收到提示相關軟件有風險的信息后才發覺被騙，遂報警。

一個看似普通的案件引起了市公安局偵情指中心民警的注意。“雖然涉案金額不高，但該起案件作案形式新穎、手段隱蔽，偵破難度不小。”偵情指中心民警邵正航介紹，為了弄清被騙經過，他與受害人李某溝通了20余次。根據李某提供的證據，民警對其支付信息進行反查，并對涉案公司的網絡端展開深度分析，發現該詐騙團伙實行公司化運作，擁有幾百個銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人更是多達8000余名，分布在全國各地。

民警在對8000余名受害人進行抽樣調查中發現，樣本中的2000余名受害人里，只有李某一人選擇了報警。后期，民警在對多名受害者開展問詢時了解到，絕大多數受害人在繳納培訓費后，并沒有在實際運營中取得客服承諾的效果，他們的店鋪最終多以退店、封店收場。“由于該公司作案手法隱蔽，多數受害者認為自己只是被坑了，并沒有意識到被騙，直至我們與其聯系后才知曉事情真相。”邵正航說。

重拳出擊，端掉電詐團伙

為了一舉拿下該犯罪團伙，市公安局從刑警支隊，江北新區、棲霞、溧水、高淳公安分局等抽調精兵強將成立“4·24”電信詐騙專案組，并對該犯罪團伙展開深入調查。經過連日作戰，警方基本掌握了該團伙的組織架構、人員身份和犯罪證據等情況。5月初，全國疫情逐漸好轉，專案組迅速召開會議明確任務，制訂周密抓捕方案，確定5月12日進行集中收網。

5月6日，市公安局派出15名警力與當地機關對接并開展外圍踩點摸排工作。該先遣隊花了近一周時間進行摸排工作，為集中行動提供了更為精準的信息支撐。5月12日上午10時30分，800余名警力根據統一指令，迅速分頭開展集中行動，在4個公司、多個地點進行抓捕。

“該公司最大的一個辦公地點有300余名成員，他們的辦公室分散在6—13層樓，這給我們的抓捕增添了不小的難度。”邵正航介紹，抓捕行動中最重要的一點是要確保“人機對應”，為了不驚動犯罪團伙，就連行動路線、抓捕小組的隊列順序都得經過反復斟酌。一聲令下，專案民警以迅雷不及掩耳之勢包圍了犯罪窩點，一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團伙共450余人，現場繳獲電腦、手機等作案工具千余臺、話本及登記冊若干本。

抽絲剝繭，揭露詐騙手段

為了弄清詐騙團伙的作案手段及特點，江北新區公安分局派出經驗豐富的偵查團隊，與犯罪團伙成員展開交鋒。江北新區公安分局刑警支隊預審大隊曾宇星告訴記者，由于辦案縝密，在鐵一般的證據面前，犯罪嫌疑人的心理防線逐漸崩塌，將犯罪經過和盤托出。

2020年6月，劉某某伙同彭某成立公司，為了達到“割韭菜”的目的，彭某曾輾轉進入多家“同行”偷師學藝。在人員組成、崗位設置以及工作內容上，均圍繞“詐騙客戶錢財”這一目標進行設置。“從表面上看，該公司手續完備，組織架構也很正規，下設推廣部、銷售部、教學部、運營部等，每一個部門的職能都與詐騙環節一一對應。”曾宇星介紹，詐騙團伙成員在行騙過程中，會向受害人展示成功案例，并承諾受害人購買教學套餐后，可得到金牌老師“一對一”指導，“天天爆單”不是夢。在多個“成功案例”的沖擊下，不少受害人都選擇了購買套餐。

“實際上，該公司所謂的金牌教師只有初、高中文化，他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司并不具備培訓、運營的能力。”邵正航介紹，該團伙為了規避打擊，頻繁更改公司名稱、與被害人簽訂制式合同等，這些都給案件偵辦帶來困難。經查，該案件受害者多達8000余人，涉案交易流水高達1.4億元。目前，團伙主要犯罪嫌疑人已被批捕，該案已移交市檢察院辦理。