證券代碼：601098   股票簡(jiǎn)稱：中南傳媒    編號(hào)：臨 2023-023

         中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ?每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.6 元（含稅）

                           。

  ?本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體

日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  ? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每

股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  ?

  一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

  經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月

元。公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配

利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 6 元（含稅）

                             。截至 2023 年 4

月 23 日，公司總股本 17.96 億股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

                     ，占合并報(bào)表中 2022 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公

司股東凈利潤(rùn)比例為 77.01%。不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本等其他形式的分

配方案。

  自 2023 年 4 月 23 日至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，如因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)

股、回購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷

等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整

分配總額。

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 23 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，以“9 票同

意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)”審議通過(guò)了本次利潤(rùn)分配方案。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案體現(xiàn)了

公司重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，充分考慮了公司和全體股東的利益，不存

在損害股東特別是中小股東利益或其他不合理情形。本次利潤(rùn)分配方案符

合公司實(shí)際情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，

有利于公司持續(xù)健康發(fā)展，制定及審議程序符合相關(guān)規(guī)定，我們同意公司

本次利潤(rùn)分配方案，同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)

分配的議案》

     ，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，符合中

國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定和要求，有利于公司持續(xù)發(fā)展，不

存在損害公司和股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意將本次利潤(rùn)分配方案提交公

司股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，

不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)

廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

               中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                     二〇二三年四月二十四日

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