廣西梧州警方全鏈條殲滅“兩卡”犯罪集團(tuán)

廣西梧州市公安局2日通報(bào)，今年以來(lái)，在公安部刑偵局、廣西公安廳刑偵總隊(duì)的指揮協(xié)調(diào)下，梧州警方實(shí)施“長(zhǎng)城2號(hào)”“云劍-2020”“斷卡”等系列專項(xiàng)行動(dòng)，斬?cái)嘁粭l涉及銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，該案在全國(guó)范圍內(nèi)共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人3200多人，繳獲銀行卡、手機(jī)卡共計(jì)2.7萬(wàn)余張以及銀行對(duì)公賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證、各類假印章、U盾等涉案物品一大批，取得了階段性打擊成效。

辦案民警介紹，今年1月13日以來(lái)，梧州警方對(duì)一條買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶線索進(jìn)行深入經(jīng)營(yíng)，重點(diǎn)圍繞開(kāi)戶、買(mǎi)賣(mài)、寄遞、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)，拓展上下層級(jí)，深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)頭目遙控組織指揮銀行對(duì)公賬戶販賣(mài)的犯罪活動(dòng)，通過(guò)社會(huì)閑散人員注冊(cè)公司，獲取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，到銀行辦理對(duì)公賬戶，開(kāi)具銀行卡、U盾。該犯罪集團(tuán)以每套1000元報(bào)酬整套收購(gòu)，然后再以每套6000元至11500元不等的價(jià)格通過(guò)物流快遞方式賣(mài)給其他違法犯罪分子進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)。

從3月24日開(kāi)始，梧州警方聯(lián)合廣東、云南以及廣西其他地市警方開(kāi)展跨區(qū)域多警種合成作戰(zhàn)，集結(jié)200名警力，分成6個(gè)抓捕組，分赴廣東惠州、深圳，云南德宏州瑞麗市以及廣西南寧、柳州、梧州實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。4月7日起，廣西公安廳刑偵總隊(duì)下達(dá)作戰(zhàn)指令，包括梧州在內(nèi)的全區(qū)14個(gè)地市，調(diào)集優(yōu)勢(shì)兵力，發(fā)起第二波全區(qū)集群戰(zhàn)，全區(qū)共搗毀窩點(diǎn)69個(gè)，抓獲涉“兩卡”嫌疑人201名，繳獲銀行卡1089張以及對(duì)公賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證、各類假印章、U盾等涉案物品一大批。

隨后，專案組逐步理清了該犯罪集團(tuán)的層級(jí)關(guān)系、作案特點(diǎn)、制販情況、取證要點(diǎn)等關(guān)鍵要素。為確保全鏈條殲滅該犯罪集團(tuán)，今年7月以來(lái)，梧州市公安局將拓展研判涉及全國(guó)29個(gè)省(市、自治區(qū))的線索報(bào)至公安部刑偵局、公安廳刑偵總隊(duì)部署開(kāi)展全國(guó)集群戰(zhàn)役。

10月20日以來(lái)，在公安部刑偵局“斷卡”第一次收網(wǎng)行動(dòng)統(tǒng)一部署下，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)根據(jù)梧州警方提供的線索，共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人3000多名，繳獲銀行卡、手機(jī)卡2.6萬(wàn)余張。

梧州警方提示，被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案電話號(hào)碼(含互聯(lián)網(wǎng)連接賬號(hào))登記的自然人及法人，需納入不良信用電話用戶管理，基礎(chǔ)電信企業(yè)按照公安機(jī)關(guān)要求關(guān)停其名下登記的所有移動(dòng)電話號(hào)碼，且2年內(nèi)限制其身份證件或組織機(jī)構(gòu)代碼等證件辦理移動(dòng)電話新入網(wǎng)、過(guò)戶電信業(yè)務(wù)。