杰瑞股份(002353):續聘會計師事務所 時快訊

證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2023-021 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，本事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。具體情況如下：

一、續聘會計師事務所事項的情況說明

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“該所”、“中喜會計師事務所”）具備從事證券、期貨相關業務的執業資格。該所擔任公司2022年度審計機構期間，嚴格遵循《中國注冊會計師職業道德守則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，盡職盡責并如期出具了公司2022年度財務報告審計意見。基于該所豐富的審計經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務，為保證公司審計工作的連續性和完整性，公司董事會擬續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，聘期一年。2022年度，公司給予中喜會計師事務所（特殊普通合伙）的年度財務審計報酬為83萬元，內部控制審計費用15萬元。

二、續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

（1）會計師事務所基本信息

中喜會計師事務所于2013年11月28日經北京市財政局{京財會許可【2013】0071}號文批準，由中喜會計師事務所有限責任公司轉制設立（中喜會計師事務所有限責任公司于1999年 9月由財政部批準設立）。中喜會計師事務所營業執照登記機關為北京市東城區市場監督管理局，統一社會信用代碼9111010108553078XF，注冊地址為北京市東城區崇文門外大街11號11層1101室，首席合伙人為張增剛。中喜會計師事務所擁有北京市財政局核發的編號為11000168號會計師事務所執業證書，擁有財政部、中國證券監督管理委員會核發的編號為000356的會計師事務所證券期貨相關業務許可證。自2013年11月改制設立以來一直從事證券服務業務。

（2）分支機構

公司審計業務由中喜會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊分所具體承辦。

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊分所于2013年12月23日在石家莊市橋西區工商行政管理局登記注冊。企業類型為：特殊普通合伙企業的分支機構，統一社會信用代碼：91130104087287285A，注冊地址：石家莊市裕華區建通街158號河北國際商會廣場B座15層1518室，所長祁衛紅。

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）石家莊分所自成立以來一直從事證券服務業務，并根據《會計師事務所質量控制準則第5101號——業務質量控制》《中國注冊會計師職業道德守則》《會計師事務所內部治理指南》及其他有關規定的要求，結合自身的實際情況，制定了《質量控制制度》《項目質量控制復核辦法》《項目質量控制復核評價制度》及《業務質量考核、評價與獎懲辦法》等各項質量控制制度以及完備的內部管理管理制度。

2、人員信息

截至2022年末，中喜會計師事務所擁有合伙人共81名，注冊會計師342名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師225名。

3、業務規模

中喜會計師事務所2022年度營業收入31,604.77萬元，其中審計業務收入27,348.82萬元，證券業務收入10,321.94萬元。上市公司審計客戶數量41家，主要涉及計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、化學原料及化學制品制造業等行業，審計收費6,854.25萬元，其中公司同行業上市公司（含本公司）審計客戶5家，中喜會計師事務所具有公司所在行業的審計業務經驗。

4、投資者保護能力

2022年度中喜會計師事務所購買的職業保險累計賠償限額8,000萬元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業保險購買符合相關規定。近三年不存在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5、獨立性和誠信記錄

中喜會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分；近三年執業行為受到監督管理措施6次，21名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施共11次；近三年執業行為受到自律監管措施1次，2名從業人員近三年因執業行為受到自律監管措施共1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：呂小云，1998年成為注冊會計師，1997年至2000年曾先后就職于石家莊會計師事務所，2000年至今就職于中喜會計師事務所，從事過證券服務業務，未有兼職情況。

2002年開始從事上市公司審計，2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

擬簽字注冊會計師：王方園，2019年成為注冊會計師，2014年至今就職于中喜會計師事務所，從事過證券服務業務，未有兼職情況。2014年開始從事上市公司審計，2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或復核上市公司審計報告1家。

質量控制復核人：吳少平，2016年成為注冊會計師，2014年至今就職于中喜會計師事務所，從事過證券服務業務，未有兼職情況。2014年開始從事上市公司審計，近三年簽署或復核上市公司審計報告3家。

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、擬簽字注冊會計師及質量控制復核人員均具有豐富的行業服務經驗，均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未受到過刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分。

3、審計收費

2023年審計費用由股東大會授權董事會根據屆時工作量和市場情況等與審計機構協商確定。

三、續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對中喜會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券相關從業資格，在執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司審計工作的要求。在擔任公司2022年度審計機構期間，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司2022年度審計的各項工作。

鑒于中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業準則，為保持審計業務的連續性，綜合考慮審計質量和服務水平，董事會審計委員會提議繼續聘任中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況

中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師職業道德守則》，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續性和完整性，我們同意續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司第六屆董事會第三次會議審議。

（三）獨立董事發表的獨立意見

經核查，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業從業資格，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正，我們同意繼續聘請中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并請董事會將上述事項提請公司2022年度股東大會審議。

（四）董事會、監事會審議情況

本事項已經公司第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議審議通過，尚需提請公司股東大會審議。

（五）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會

2023年4月19日