青松股份終止向董事林世達定增募3.2億元至4.5億元

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北京5月11日訊深交所網站昨晚披露了關于終止對福建青松股份有限公司（以下簡稱“青松股份”，300132.SZ）申請向特定對象發行股票審核的決定。

2023年5月5日，青松股份和保薦人世紀證券有限責任公司分別向深交所提交了《福建青松股份有限公司關于撤回向特定對象發行股票的申請》和《世紀證券有限責任公司關于撤回福建青松股份有限公司向特定對象發行股票的申請》，申請撤回申請文件。根據《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第二十條、《深圳證券交易所股票發行上市審核規則》第六十二條的有關規定，深交所決定終止對青松股份申請向特定對象發行股票的審核。

青松股份2023年3月3日披露的2022年度創業板向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，本次向特定對象發行股票的募集資金總額不低于32,000.00萬元（含本數）且不超過45,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。

本次向特定對象發行股票的發行價格為4.45元/股。本次向特定對象發行數量不低于71,910,113股（含本數）且不超過101,123,595股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行的發行對象林世達為公司董事；截至2022年9月30日，林世達100%控股的香港諾斯貝爾直接持有公司9.17%的股份，為公司第一大股東。因此，本次向特定對象發行股票構成關聯交易。

本次發行將導致公司控制權發生變化。

青松股份公告顯示，截至2022年9月30日，公司無控股股東及實際控制人。

本次發行完成后，林世達與香港諾斯貝爾將合計持有公司不低于119,302,158股且不超過148,515,640股股票，占公司本次發行后總股本的比例不低于20.27%且不超過24.04%。同時，本次發行后第三大股東吉安廣佳已承諾在本次發行完成后放棄向公司提名、推薦任何董事人選，第四大股東范展華、第七大股東廣東維雅已于2018年放棄向公司提名、推薦任何董事人選，第五大股東美好鑫星和第六大股東中歐基金均系以財務投資為目的的證券投資基金產品，第八大及之后的股東因持股比例不足1%，根據《公司章程》的約定均無權單獨提名董事候選人（包括獨立董事候選人）。據此，本次發行完成后，林世達及其一致行動人香港諾斯貝爾作為公司第一大股東和第二大股東，能夠決定公司董事會半數以上成員選任。

因此，本次發行完成后，公司控股股東、實際控制人將變更為林世達，本次發行將導致公司控制權發生變化。本次發行完成后，公司股權分布將發生變化但不會導致公司股權分布不具備上市條件。

青松股份本次定增的保薦機構（主承銷商）是世紀證券有限責任公司，保薦代表人是柳金星、林森堤。