太平洋：唐衛華辭去董事會秘書職務 欒巒接任

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北京6月20日訊太平洋(601099.SH)今日晚間發布公告稱，公司董事會于近日收到公司副總經理兼董事會秘書唐衛華提交的書面辭職申請。因身體健康原因，唐衛華申請辭去公司董事會秘書職務，仍擔任公司副總經理職務。

根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，唐衛華的辭職報告自送達董事會之日起生效。

公司于2023年6月20日召開第四屆董事會第五十四次會議，審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經公司董事長提名，董事會聘任欒巒擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會換屆之日止。公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。

欒巒董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議，其具備擔任公司董事會秘書所必需的專業知識、工作經驗及相關任職條件，不存在不得擔任董事會秘書的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。