西藏珠峰收上交所監管工作函 非公開發行股票決議延期

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北京1月31日訊昨日，上交所網站披露了關于對西藏珠峰資源股份有限公司非公開發行股票決議延期事項的監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、監事、高級管理人員。

昨日晚間，西藏珠峰(600338.SH)發布了關于非公開發行股票決議和相關授權有效期延期的公告。公司于2021年9月23日召開第八屆董事會第四次會議、于2022年1月28日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等非公開發行股票相關議案。根據2022年第二次臨時股東大會決議，公司本次非公開發行股票事項股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為：自股東大會審議通過后12個月內有效，即2022年1月28日至2023年1月27日。

根據公告，鑒于公司非公開發行股票事項的股東大會決議有效期已到期，為繼續推進本次非公開發行股票事項，公司董事會提請股東大會延長本次非公開發行股票決議的有效期，自股東大會審批通過本議案起1年。同時為了保證本次非公開發行股票工作的持續、有效推進，公司董事會提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事項的有效期，自股東大會審批通過本議案起1年。除延長有效期外，公司關于本次非公開發行的原方案及授權的其他內容保持不變。

2022年1月13日，西藏珠峰發布的2022年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）顯示，非公開發行股票擬募集資金總額不超過800,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后將用于以下項目：阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目、塔中礦業有限公司6000kt/a采選改擴建項目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項目、補充流動資金。

預案顯示，本次非公開發行A股股票的發行對象范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發行對象不超過35名。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%本次非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過27,426.00萬股（含本數）。

本次非公開發行股票前，截至預案公告日，公司總股本為914,210,168股，其中，塔城國際及其一致行動人中環技合計持有公司331,706,932股，占公司總股本的36.28%，塔城國際為公司的控股股東。黃建榮、黃瑛為公司實際控制人。

2021年12月24日，公司經控股股東塔城國際告知并在阿里拍賣·司法（sf.taobao.com）核實，四川省成都市中級人民法院發布“（2021）川01執4968號”《拍賣公告》，將于2022年1月24日14:00時起至2022年1月25日14:00時止（因競價自動延時除外）在淘寶網司法拍賣網絡平臺公開拍賣塔城國際持有的公司（證券簡稱：西藏珠峰，證券代碼：600338，證券性質：無限售流通股）4,200萬股股票（含孳息，即送股、轉增股、現金紅利），占公司股票總股本的4.59%。

按照本次非公開發行的股票數量上限測算，本次發行完成后，公司總股本為1,188,470,168股，塔城國際及其一致行動人中環技合計持有24.38%的股份（已計入將被司法處置拍賣的4,200萬股所造成的影響），仍為公司控股股東，黃建榮、黃瑛仍為公司實際控制人。因此，本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。