每日消息!藍曉科技擬10轉5 深交所：轉增是否與業績增長匹配

北京4月28日訊深交所創業板公司管理部近日對藍曉科技(300487.SZ)下發關注函，事涉公司《2022年度利潤分配預案》。

藍曉科技2022年年度報告顯示，公司去年實現營業收入19.20億元，同比增長60.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.38億元，同比增長72.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.90億元，同比增長65.27%；經營活動產生的現金流量凈額7.24億元，同比增長106.61%。

藍曉科技《2022年度利潤分配預案》擬向公司全體股東每10股派發現金紅利6.42元（含稅），不送紅股，同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增5股。

【資料圖】

深交所創業板公司管理部對此表示關注，要求藍曉科技就以下事項進行認真核查并做出書面說明：請公司結合所處行業特點、競爭狀況、公司發展階段、經營模式、未來發展戰略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產、每股收益變動情況等主要財務指標變化情況及可持續性等，詳細說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本方案的主要考慮、確定依據及其合理性，與公司業績成長、發展規劃是否匹配，轉增、分紅比例是否與公司業績增長幅度相匹配，并充分提示相關風險。

藍曉科技4月21日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告顯示，公司向不特定對象發行可轉債已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可[2023]628號”文同意注冊。本次發行人民幣5.460645億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計546.0645萬張，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“藍曉轉02”，債券代碼為“123195”。藍曉科技本次發行的保薦人（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是雒曉偉、邵鶴令。

此前，藍曉科技于2019年發行可轉債募資3.4億元，于2021年定增募資1.28億元，合計4.68億元。

藍曉科技經中國證券監督管理委員證監發行字〔2019〕474號文核準，在深圳證券交易所發行可轉換公司債券，發行數量340萬張,每張面值100元，共計募集資金34,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用344.00萬元后的募集資金為33,656.00萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2019年6月17日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、驗資費、審計費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用251.13萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為33,404.87萬元。上述資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2019〕168號驗資報告予以驗證。

經中國證券監督管理委員會證監發行字〔2021〕186號文核準，藍曉科技向寇曉康和高月靜定向增發人民幣普通股（A股）股票5,194,410.00股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣24.69元，募集資金總額128,249,982.90元。坐扣承銷費754,716.98元、保薦費1,509,433.96元后的募集資金為125,985,831.96元，已由主承銷商西南證券股份有限公司于2021年3月2日匯入公司在民生銀行西安錦業路支行開立的賬號為632738550的人民幣賬戶內。另減除律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用1,193,579.24元后，公司本次募集資金凈額124,792,252.72元。上述資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2021〕103號驗資報告予以驗證。

以下為關注函全文：

深圳證券交易所

關于對西安藍曉科技新材料股份有限公司的關注函

創業板關注函〔2023〕第173號

西安藍曉科技新材料股份有限公司董事會：

2023年4月25日，你公司披露《2022年度利潤分配預案》，擬向公司全體股東每10股派發現金紅利6.42元（含稅），不送紅股，同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增5股。我部對此表示關注，請你公司就以下事項進行認真核查并做出書面說明：

1.請你公司結合所處行業特點、競爭狀況、公司發展階段、經營模式、未來發展戰略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產、每股收益變動情況等主要財務指標變化情況及可持續性等，詳細說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本方案的主要考慮、確定依據及其合理性，與公司業績成長、發展規劃是否匹配，轉增、分紅比例是否與公司業績增長幅度相匹配，并充分提示相關風險。

2.請你公司說明本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案制訂的具體過程，包括方案的提議人、參與籌劃人、內部審議程序、保密情況等，并自查是否存在信息泄漏和內幕交易情形。

3.3.請你公司說明內幕信息知情人及其近親屬在本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案披露前一個月內買賣公司股票的情況，并說明你公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員自方案披露之日起前三個月是否存在減持情形，未來六個月內是否存在減持計劃，如有，請詳細披露相關情況。

4.請你公司說明公司披露方案前一個月接受媒體采訪、機構調研、自媒體宣傳，以及投資者關系活動的相關情況，說明是否存在違反公平信息披露原則或者誤導投資者、炒作股價的情形。

5.你公司認為需要說明的其他事項。

請你公司就上述事項做出書面說明，在5月8日前將有關說明材料報送我部并對外披露，同時抄送陜西證監局上市公司監管處。

特此函告。

深圳證券交易所

創業板公司管理部

2023年4月26日