世界速訊：珠海冠宇募投變動收監管工作函 2021上市兩募資共53億

北京6月15日訊上交所網站昨日披露了關于珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“珠海冠宇”，688772.SH）終止首次公開發行股票部分募投項目事項的監管工作函，涉及對象為上市公司、董事、監事、高級管理人員。

2023年6月12日，珠海冠宇發布關于終止首次公開發行股票部分募投項目的公告。公司于2023年6月11日召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于終止首次公開發行股票部分募投項目的議案》，公司擬終止首次公開發行股票募集資金投資項目之“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”，其他募投項目不變。

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“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”計劃總投資40,230萬元，建設期2年。計劃項目建設完成后，達產年將形成11,150萬只手機類和穿戴類鋰電池封裝的生產服務能力，提高公司封裝自供比例。

截至2022年12月31日，“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”已完成房屋主體工程建設，累計投入募集資金金額10,740.46萬元，剩余募集資金金額15,529.54萬元（包括累計利息收入凈額270萬元）。

珠海冠宇表示，公司于2020年度規劃“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”時，擬通過加大對電芯封裝業務的投資力度，擴大鋰電池封裝業務的服務規模，依托公司在鋰離子電池領域多年積累的廣泛而強大的客戶基礎、夯實的專業人才儲備等優勢，深挖客戶封裝需求，實現對下游客戶的一體化服務，擴大主營業務的客戶群，保障公司實現長期可持續的快速發展。

當時，公司鋰電池電芯封裝業務產能主要集中于珠海市金灣區租賃的廠房內，由于該場地空間有限，無法同時滿足未來公司消費類、動力及儲能類鋰電池封裝業務擴產的需要。公司規劃建設“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”，主要為解決新增消費類鋰電池電芯封裝業務需要，系公司結合當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際情況等因素制定，具有其合理性和必要性。然而，在項目實施過程中，受市場環境變化和客戶配套業務需求變化等客觀因素影響，公司動態調整業務發展戰略和產能規劃布局。

一方面，隨著公司動力及儲能類業務的發展，公司在浙江、重慶等地區新增動力及儲能類鋰電池封裝業務產能布局，有效緩解了珠海市金灣區封裝生產基地的擴產壓力，公司目前的封裝業務產能基本能滿足現有業務發展需要。

另一方面，隨著公司消費類客戶封裝配套業務需求的調整，現有消費類終端客戶主要集中在華南和華東地區，距原募投項目的建設地點較遠。如果繼續推進該項目建設，投產后將不利于生產物料周轉，增加人力成本、物流成本和運營成本，降低運營效率。

鑒于此，公司經審慎評估，為降低項目投資風險，實施集約化管理，提高募集資金使用效率，維護公司及全體股東的利益，擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”。

珠海冠宇稱，“重慶鋰電池電芯封裝生產線項目”終止后，項目實施主體擬將前期已使用募集資金歸還至募集資金專用賬戶，募集資金將繼續存放于原募投項目相應的募集資金專用賬戶并按照公司相關管理規定做好募集資金管理。

后續公司將積極挖掘具有較強的盈利能力且未來發展前景較好的項目，待審慎研究討論確定投資項目后，將嚴格按照相關法律法規的規定，履行相應的審議和披露程序，盡快實施新的投資項目，以提高募集資金使用效率。

珠海冠宇于2021年10月15日在上交所科創板上市，公開發行股票15571.36萬股，占發行后總股本13.88%，發行價格為14.43元/股，保薦機構為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉宗坤、王大為。

珠海冠宇發行募集資金總額為22.47億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為21.04億元。珠海冠宇最終募集資金凈額比原計劃少11.45億元。珠海冠宇于2021年10月11日披露的招股書顯示，公司擬募集資金32.49億元，分別用于珠海聚合物鋰電池生產基地建設項目、重慶鋰電池電芯封裝生產線項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金項目。

珠海冠宇發行費用合計1.43億元，其中保薦機構招商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1.17億元。

2022年11月15日，珠海冠宇發布向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書。公司于2022年10月24日向不特定對象發行了3,089,043手可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額308,904.30萬元。公司308,904.30萬元可轉換公司債券將于2022年11月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“冠宇轉債”，債券代碼“118024”。本次募集資金總額為308,904.30萬元，扣除承銷保薦費后的余額已由保薦機構（主承銷商）招商證券股份有限公司于2022年10月28日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。