有方科技擬向兩關聯方定增募不超4.14億 去年虧5912萬:焦點日報

北京3月8日訊 今日，有方科技（688159.SH）收報21.07元，漲幅11.48%。

昨晚，有方科技發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過41442.50萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金凈額全部擬用于補充流動資金或償還貸款。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行的方式，公司將在經過上海證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊的批復有效期內選擇適當時機實施。若國家法律、法規等制度對此有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

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根據《注冊管理辦法》等相關規定，本次發行的定價基準日為公司關于本次發行的董事會決議公告日（即第三屆董事會第十一次會議決議公告日：2023年3月8日）。發行價格為15.07元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行對象為王慷和文森特王。王慷系公司實際控制人，文森特王系王慷控制的公司。王慷和文森特王將以現金方式認購本次向特定對象發行的股份。公司實際控制人王慷及其控制的企業文森特王擬以現金認購公司本次發行的股票，該行為構成與公司的關聯交易。

本次發行股票數量不超過2750萬股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。若中國證監會最終注冊的發行數量與前款數量不一致，本次向特定對象發行的股票數量以中國證監會最終注冊的發行數量為準，同時募集資金總額作相應調整。

本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行完成后，公司在本次發行前滾存的截至本次發行完成時的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次向特定對象發行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。

本次發行前，公司股份總數為91679495股，王慷合計控制公司27189398股股份，占公司發行前總股本的29.66%，系公司的實際控制人。按照本次發行股份數量上限2750萬股測算，本次發行完成后，王慷合計控制公司54689398股股份，占公司發行后總股本的45.89%，仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司實際控制人發生變化。

本次向特定對象發行方案及相關事項已經2023年3月7日召開的公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。根據有關法律法規規定，本次發行尚需公司股東大會審議通過并經上交所審核和報經中國證監會履行發行注冊程序。在完成上述審批手續之后，公司將向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行的全部呈報批準程序。

有方科技于2020年1月23日在上交所科創板上市，發行價格為20.35元/股，發行數量為2292萬股，保薦機構為華創證券有限責任公司，保薦代表人為劉佳杰、陳勇。

有方科技募集資金總額為46642.20萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為41266.29萬元。上市公告書顯示，有方科技最終募集資金凈額較原計劃少14382.83億元。

有方科技2020年1月20日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金55649.12萬元，分別用于研發總部項目、4G及NB無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目、5G無線通信模塊和解決方案研發及產業化項目、V2X解決方案研發及產業化項目、補充流動資金。

有方科技2022年度業績快報公告顯示，2022年度，公司實現營業收入89307.81萬元，較上年同期減少12.83%；營業利潤-5270.82萬元，較上年同期變動-107.81%；利潤總額-5276.30萬元，較上年同期變動-106.60%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-5911.82萬元，較上年同期變動-356.02%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-7833.99萬元，較上年同期變動-249.28%；基本每股收益-0.64元，較去年同期變動357.14%。

2022年末，公司總資產138821.16萬元，較報告期初下降7.60%；歸屬于母公司的所有者權益77374.45萬元，較報告期初下降7.05%；股本9167.9495萬元，較報告無變化；歸屬于母公司所有者的每股凈資產8.44元，較報告期初下降7.05%。