證券代碼：002566       證券簡稱：益盛藥業            公告編號：2023-010

           吉林省集安益盛藥業股份有限公司

【資料圖】

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

第五次會議審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

   現場會議召開時間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30 。

   網絡投票時間：2023 年 5 月 12 日。

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5

月 12 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所

互聯網投票的具體時間為 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東

可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。其中，網絡投票包含證券交易系統

和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

   （1）于股權登記日 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00 收市時在中國結

算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事及高級管理人員。

   （3）本公司聘請的鑒證律師。

限公司行政樓四樓會議室。

   二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                       備注

提案編碼                提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

                  非累積投票提案

   注：

投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指單獨或合計持有公司

報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

   三、會議登記方法

   (1) 法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人的有效身份證件、法定代表

人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券

賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證

件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券

賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機構投資者（QFII）的,擬出席會議的股東或股

東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資

者證書復印件（加蓋公章）。

  (2) 自然人股東親自出席會議的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理

登記。自然人股東委托代理人出席會議的，代理人憑本人的有效身份證件、自然

人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶

卡辦理登記。

  (3) 異地股東可采取信函或傳真方式登記(信函或傳真在 2023 年 5 月 11 日

限公司行政樓四樓證券部。

半小時到會場辦理出席手續。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  （一）聯系人及聯系方式

  聯系人：李鐵軍、李靜

  電話：0435—6236050

  傳真：0435—6236009

  聯系地點：吉林省集安市文化東路 17-20 號，吉林省集安益盛藥業股份有限

公司行政樓四樓證券部辦公室。

  郵編：134200

  （二）會議費用

  會期半天，與會股東食宿及交通費等費用自理。

  六、備查文件

  特此公告。

                        吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

                               二〇二三年四月十七日

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

盛投票”。

   對于本次股東大會議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：

                 吉林省集安益盛藥業股份有限公司

   吉林省集安益盛藥業股份有限公司：

         本人（委托人）_________現持有吉林省集安益盛藥業股份有限公司（以下簡

   稱“益盛藥業”）股份_________股。茲委托__________先生（女士）代表本人（本

   單位）出席吉林省集安益盛藥業股份有限公司 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本

   次股東大會”），對提交該次會議審議的所有議案行使投票權，并代為簽署本次股

   東大會需要簽署的相關文件。委托人對受托人的表決指示如下：

                 表二：本次股東大會提案表決意見示例表

                                               表決意見

                                 該列打勾的欄

提案編碼               提案名稱

                                 目可以投票    同意    反對    棄權

                      非累積投票提案

           《關于補選第八屆董事會獨立董事的

           議案》

         說明：

         請在“提案名稱”欄目相對應的“同意”、“反對”或“棄權”的空格內填

   上√號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫

   其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

         委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

         委托人身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數額：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：2023 年__   _月__   _日

注：本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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