警惕！跨境合作、分工精細、技術“加持”、“KPI考核”等被騙子用來牟利

昨天，江蘇省高級人民法院召開新聞發布會，介紹近兩年來全省法院審結的電信網絡詐騙犯罪案件情況。

跨境合作、分工精細、技術“加持”、“KPI考核”等現代企業模式被騙子用來牟利。

法院提醒，電信網絡詐騙犯罪形勢仍很嚴峻，犯罪分子的作案手段變化快、迷惑性強，提醒市民務必加強防范。

跨境企業化運作，騙子“合伙”作案多

江蘇高院審判委員會專職委員畢曉紅介紹，2020年1月至今年10月，全省法院共審結生效電信網絡詐騙犯罪一審案件2916件，生效判決人數8835人。跨境電信網絡詐騙犯罪窩點主要分布于緬甸、柬埔寨等我國周邊國家、地區，他們通過招募不法人員，對境內民眾實施詐騙犯罪。甚至有的犯罪團伙為逃避打擊，采用分設部門、分開管理的方式在境內外設置多個窩點，如鄒旺等人詐騙案中，被告人將犯罪集團行政部、財務部設在菲律賓，客服部、風控部設在泰國等地，市場部及技術部設在中國廣東深圳、老撾等地，網站、數據庫的服務器分別放在中國香港、美國等地，誘騙他人投資虛設的黃金、外匯、期貨、股指、證券等金融產品。犯罪分子對境內被害人實施詐騙后，將所騙資金通過“地下錢莊”非法掌握的眾多資金賬戶迅速轉移、提取，追贓挽損難度大。

近年來，越來越多的電信詐騙犯罪組織呈現企業化運作特點，組織結構嚴密、分工精細，按照企業模式進行管理。如王巖等人詐騙案中，犯罪團伙下設金融部、行政部和財務部等部門。其中，金融部又分為風控部、市場部、運營部、技術部、客服部，各部門之間分工配合，共同實施電信網絡詐騙犯罪活動。

從重從嚴!五年以上重刑率占近三成

近兩年來，針對跨境電信網絡詐騙犯罪案件增長較快的情況，全省各級法院把此類犯罪作為打擊重點，配好配足審判力量，依法從嚴從快審理案件。審判中，法院對于首要分子未到案，主要成員固定，符合犯罪集團認定條件的，依法認定為犯罪集團，對犯罪集團成員依法從嚴懲處，并嚴格控制緩刑適用范圍及適用條件。2020年1月至今年10月，全省跨境電信網絡詐騙犯罪案件生效判決中，被判處有期徒刑五年以上刑罰的被告人數占比28.51%，較同期全省普通刑事犯罪高14.51%;緩刑適用率為23.42%，較同期全省普通刑事犯罪低11.31%。

對于詐騙數額難以查證，但有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，依法認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪追究刑事責任。

喊出月薪1萬+攬人，騙子也考核“KPI”

電信詐騙中，犯罪團伙往往還制定嚴格的培訓流程、“紀律規章”及“業績審核”機制，通過定期培訓、績效獎勵等措施進行管理，使得犯罪數額短期內激增，如“10·30”跨境電信網絡詐騙系列案件中，被告人陳曾輝小組5人在不到三個月時間內騙取被害人960萬余元。由于該種模式具有可復制性，犯罪分子通過分立組織復制相似模式，并許諾月薪8000元-10000元對外招募人員，外加“提成”等誘惑，很短時間即可形成數個犯罪團伙。

電信詐騙案件中，犯罪手段更加專業化智能化。近年來，誘騙投資理財跨境電信網絡詐騙犯罪案件多發，在我省2020年以來審結生效的跨境電信網絡詐騙犯罪案件中，投資理財類詐騙占比高達62.07%。

該類詐騙犯罪中，犯罪團伙將部分專業化較強的環節外包，由外包團隊為詐騙團伙提供專業化智能化幫助。如尋找技術人員搭建可直接操控后臺數據的詐騙平臺，聯系“推廣引流”人員在陌陌、探探、微信、抖音等社交軟件對詐騙平臺進行宣傳;聯系專業技術公司提供客服智能化管理系統即時計算被告人“業績”等;向專業“卡商”收購電話卡、銀行卡用于詐騙聯絡、轉移贓款，尋找專業洗錢團隊將涉案贓款轉出境外。