機(jī)械九院過會(huì)：今年IPO過關(guān)第17家 中信建投過3單-今日熱聞

北京1月18日訊 創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2023年第4次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（簡稱“機(jī)械九院”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第17家企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

機(jī)械九院本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陳國飛、羅敬軒。這是中信建投今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前，1月3日，中信建投保薦的江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司過會(huì)；1月6日，中信建投保薦的深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司過會(huì)。

機(jī)械九院致力于為汽車行業(yè)用戶提供汽車工程整體解決方案，依托公司的整廠規(guī)劃能力、整廠設(shè)計(jì)能力和工程總承包能力，主要向汽車行業(yè)用戶提供智能工廠EPC、智能裝備綜合解決方案、咨詢?cè)O(shè)計(jì)服務(wù)。公司具備從項(xiàng)目選址、立項(xiàng)論證，到工廠規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、建安工程承包、設(shè)備工程承包的全鏈條、全過程服務(wù)能力。

最近兩年，機(jī)械九院無控股股東、無實(shí)際控制人。機(jī)械九院現(xiàn)有股東為睿耘投資、一汽股份、奭興合伙、申奭合伙、航天半島、奭元合伙，分別持有機(jī)械九院42.33%、26.30%、12.25%、10.96%、4.67%、3.49%的股份。機(jī)械九院股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，機(jī)械九院股東大會(huì)審議的重大事項(xiàng)均由全體股東共同決策，任何股東均無法單獨(dú)決定機(jī)械九院的經(jīng)營方針、決策、經(jīng)營管理層任免等重大事項(xiàng)，無法對(duì)機(jī)械九院股東大會(huì)、董事會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響，亦未通過相關(guān)協(xié)議約定或其他安排對(duì)機(jī)械九院形成實(shí)際控制或?qū)嶋H支配發(fā)行人的行為，因此，機(jī)械九院無控股股東、實(shí)際控制人。

機(jī)械九院本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行股份不超過4,703.79萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的25%。機(jī)械九院擬募集資金13.49億元，用于智能裝備制造園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)智化園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.發(fā)行人第一大股東睿耘投資持有發(fā)行人42.33%的股份，發(fā)行人認(rèn)定最近兩年無控股股東、無實(shí)際控制人。《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定重大事項(xiàng)必須經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。請(qǐng)發(fā)行人說明睿耘投資享有的表決權(quán)是否對(duì)發(fā)行人股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，睿耘投資是否構(gòu)成了對(duì)發(fā)行人的實(shí)際控制。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人2022年1-6月第一大客戶由關(guān)聯(lián)方一汽集團(tuán)變更為長發(fā)新能源。請(qǐng)發(fā)行人說明長發(fā)新能源相關(guān)項(xiàng)目建成后出租給一汽集團(tuán)使用的原因及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人連續(xù)三年進(jìn)行高比例現(xiàn)金分紅，同時(shí)又?jǐn)M上市融資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。請(qǐng)發(fā)行人說明高比例現(xiàn)金分紅的必要性及合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

4.發(fā)行人與天基新材料存在相關(guān)項(xiàng)目分包合同糾紛。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）認(rèn)定與天基新材料相關(guān)的訴訟利益和損失均應(yīng)歸于一汽解放汽車有限公司的理由和依據(jù)；（2）該項(xiàng)目預(yù)計(jì)的維修費(fèi)用金額以及未計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的理由。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：